风帆科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：43021          证券简称：风帆科技          主办券商：长江证券
               武汉风帆电化科技股份有限公司
           2016年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1、会议召开时间：2016年5月16日
     2、会议召开地点：公司三楼会议室
     3、会议召开方式：现场
     4、会议召集人：董事会
     5、会议主持人：董事长杨磊
     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份13,60,73   股，占公司股份总数的7373。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
     1.议案内容
     公司本次股票发行不超过75万股（含75万股），每股价格为人民币1.3元，融资额不超过97.5万元（含97.5万元）。具体股票发行内容详见《武汉风帆电化科技股份有限公司股票发行方案》。
      2.议案表决结果：
     同意股数1312,881   股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10000；反对股数   0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况：
     本次股票发行认购对象中，刘亦钒与公司董事、董秘刘仁志先生系父女关系，因此关联股东刘仁志所持股数351,40股及股东刘亦钒所持股数161,65股回避表决。
      （二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
      1.议案内容
     具体内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：201-012）
      2.议案表决结果：
     同意股数1312,881   股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10000；反对股数   0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况：
     本次股票发行认购对象中，刘亦钒与公司董事、董秘刘仁志先生系父女关系，因此关联股东刘仁志所持股数351,40股及股东刘亦钒所持股数161,65股回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     1.议案内容
     具体内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：201-012）
      2.议案表决结果：
     同意股数1364,873   股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10000；反对股数   0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况：
     不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
     1.议案内容
     具体内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：201-012）
      2.议案表决结果：
     同意股数1305,443   股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数586,43股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.30。
      3.回避表决情况：
     本次股票发行认购对象中，刘亦钒与公司董事、董秘刘仁志先生系父女关系，因此关联股东刘仁志所持股数351,40股及股东刘亦钒所持股数161,65股回避表决。
（五）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》
     1.议案内容
     具体内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：201-012）
      2.议案表决结果：
     同意股数5,966,35股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.5%；反对股数293,15股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.4%；弃权股数293,15股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.4%。
      3.回避表决情况：
     参会股东杨江成先生持股数5,042,75（2726）；王志军先生持股数1,22,11（6.63）；杨磊先生持股数    46,32（2.53）；刘仁志先生351,40（1.90），也是武汉风帆表面工程股份有限公司董事会成员，故本次表决需回避。
三、律师见证情况
      律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
      律师姓名：耿志宏、李颖涛
     结论性意见：
      综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
     （一）《武汉风帆电化科技股份有限公司201年第一次临时股东大会决议》
     （二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉风帆电化科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》
                                        武汉风帆电化科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2016年5月17日